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如何避免香港銀行開戶被拒

2022-03-13

在香港開銀行賬戶,主要注意以下幾點事項:
中國人去境外地區的銀行開戶,貿易公司的董事、股東等實際控制人,證明個人的真實身份和真 正實力,是讓銀行相信的關鍵要點之一。

1、 證件和地址證明
在香港開戶過程中,銀行一般會要求提供有效期在至少1年以上的護照,最 近3個月以內開出的地址證明。(印有個人姓名和通訊地址的銀行單據、水電 費單據、電話費單據等,被信任的官方機構出具才有效)注意:中國人的身份證,不能直接作為地址證明 。

2、勞動合同、社保清單
董事、股東等個人在哪里就職?工資薪金金額多少?繳納社保的金額多少?這些數據都能體現一 個人的工作能力和經濟實力,并且諸如社保清單這樣的國家機關出具的文件,更能體現權威性和真實性。

3、個人銀行記錄
香港銀行開戶時會要求提供開戶人的銀行賬戶的6個月到 1年的銀行流水,需要銀行蓋章出具。這能體現個人的經濟實力,也是開戶銀 行關注的要點之一。

4、證明真實業務、合理往來
開戶時需要提供公司的業務證明,銷售和采購兩方面,都需要提供證明真實、合理業務往 來的文件,至少提供與2-3家客戶公司、供應商公司交易的記錄,并且越是官方和不可修改 的文件越有幫助。合同、發票、運輸單據等全套,需要形成合理的證據香港銀行來說,更具信服力的證明 材料。

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